国光电器股份有限公司

    证券代码：002045               证券简称：国光电器   编号：2023-47

(相关资料图)

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

一、重要提示：

二、会议召开情况

室

    现场会议时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）15 时 00 分

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 5 月 4 日 9:15

—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

    会议的召集、召开符合《公司法》、

                   《上市公司股东大会规则》、

                               《股票上市规则》、

                                       《公司章

程》有关规定。

三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及委托代理人 14 名，所持有表决权的股份总数为 141,634,745

股，占公司有表决权股份总数的 31.3502%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人

共 6 名，所持有表决权的股份总数为 140,504,845 股，占公司有表决权股份总数的 31.1001%；

参加网络投票的股东共 8 名，所持有表决权的股份总数为 1,129,900 股，占公司有表决权股份

总数的 0.2501%。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会现

场会议，北京市中伦律师事务所律师以现场参会方式出席了会议，公司部分高级管理人员列席

了本次股东大会现场会议。

四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：

    （1） 总的表决情况

与会有效表         占与会有效表                      占与会有效表                       占与会有效表

决权同意票         决权股份总数          反对票数        决权股份总数              弃权票数     决权股份总数        表决结果

  数             比例                          比例                           比例

    （2） 中小投资者表决情况

               占与会中小投资者                                占与会中小投资者                    占与会中小投资

与会有效表决

               有效表决权股份总                反对票数            有效表决权股份总        弃权票数        者有效表决权股

 权同意票数

                  数比例                                     数比例                       份总数比例

    （1） 总的表决情况

与会有效表         占与会有效表                      占与会有效表                       占与会有效表

决权同意票         决权股份总数          反对票数        决权股份总数              弃权票数     决权股份总数        表决结果

  数             比例                          比例                           比例

    （2） 中小投资者表决情况

               占与会中小投资者                               占与会中小投资者                     占与会中小投资

与会有效表决

               有效表决权股份总            反对票数               有效表决权股份总         弃权票数        者有效表决权股

 权同意票数

                  数比例                                    数比例                        份总数比例

    （1） 总的表决情况

与会有效表         占与会有效表                      占与会有效表                       占与会有效表

决权同意票         决权股份总数          反对票数        决权股份总数              弃权票数     决权股份总数        表决结果

  数             比例                          比例                           比例

    （2） 中小投资者表决情况

               占与会中小投资者                               占与会中小投资者                     占与会中小投资

与会有效表决

               有效表决权股份总            反对票数               有效表决权股份总         弃权票数        者有效表决权股

 权同意票数

                  数比例                                    数比例                        份总数比例

    （1） 总的表决情况

与会有效表         占与会有效表                      占与会有效表                       占与会有效表

决权同意票         决权股份总数          反对票数        决权股份总数              弃权票数     决权股份总数        表决结果

  数             比例                          比例                           比例

    （2） 中小投资者表决情况

               占与会中小投资者                               占与会中小投资者                     占与会中小投资

与会有效表决

               有效表决权股份总            反对票数               有效表决权股份总         弃权票数        者有效表决权股

 权同意票数

                  数比例                                    数比例                        份总数比例

    （1） 总的表决情况

与会有效表         占与会有效表                       占与会有效表                       占与会有效表

决权同意票         决权股份总数          反对票数         决权股份总数              弃权票数     决权股份总数        表决结果

  数             比例                           比例                           比例

    （2） 中小投资者表决情况

               占与会中小投资者                                占与会中小投资者                     占与会中小投资

与会有效表决

               有效表决权股份总             反对票数               有效表决权股份总         弃权票数        者有效表决权股

 权同意票数

                  数比例                                     数比例                        份总数比例

    （1） 总的表决情况

与会有效表         占与会有效表                       占与会有效表                       占与会有效表

决权同意票         决权股份总数          反对票数         决权股份总数              弃权票数     决权股份总数        表决结果

  数             比例                           比例                           比例

    （2） 中小投资者表决情况

               占与会中小投资者                                占与会中小投资者                     占与会中小投资

与会有效表决

               有效表决权股份总             反对票数               有效表决权股份总         弃权票数        者有效表决权股

 权同意票数

                  数比例                                     数比例                        份总数比例

    （1） 总的表决情况

与会有效表         占与会有效表                       占与会有效表                       占与会有效表

决权同意票         决权股份总数          反对票数         决权股份总数              弃权票数     决权股份总数        表决结果

  数             比例                           比例                           比例

    （2） 中小投资者表决情况

               占与会中小投资者                               占与会中小投资者                      占与会中小投资

与会有效表决

               有效表决权股份总            反对票数               有效表决权股份总          弃权票数        者有效表决权股

 权同意票数

                  数比例                                    数比例                         份总数比例

    （1） 总的表决情况

与会有效表         占与会有效表                       占与会有效表                       占与会有效表

决权同意票         决权股份总数          反对票数         决权股份总数             弃权票数      决权股份总数        表决结果

  数             比例                           比例                           比例

    （2） 中小投资者表决情况

               占与会中小投资者                               占与会中小投资者                      占与会中小投资

与会有效表决

               有效表决权股份总            反对票数               有效表决权股份总          弃权票数        者有效表决权股

 权同意票数

                  数比例                                    数比例                         份总数比例

    （1） 总的表决情况

与会有效表         占与会有效表                       占与会有效表                       占与会有效表

决权同意票         决权股份总数          反对票数         决权股份总数             弃权票数      决权股份总数        表决结果

  数             比例                           比例                           比例

    （2） 中小投资者表决情况

               占与会中小投资者                               占与会中小投资者                      占与会中小投资

与会有效表决

               有效表决权股份总            反对票数               有效表决权股份总          弃权票数        者有效表决权股

 权同意票数

                  数比例                                    数比例                         份总数比例

    （1） 总的表决情况

与会有效表         占与会有效表                      占与会有效表                       占与会有效表

决权同意票         决权股份总数          反对票数        决权股份总数              弃权票数     决权股份总数        表决结果

  数             比例                          比例                           比例

    （2） 中小投资者表决情况

               占与会中小投资者                                占与会中小投资者                    占与会中小投资

与会有效表决

               有效表决权股份总                反对票数            有效表决权股份总        弃权票数        者有效表决权股

 权同意票数

                  数比例                                     数比例                       份总数比例

    （1） 总的表决情况

与会有效表         占与会有效表                      占与会有效表                       占与会有效表

决权同意票         决权股份总数          反对票数        决权股份总数              弃权票数     决权股份总数        表决结果

  数             比例                          比例                           比例

    （2） 中小投资者表决情况

               占与会中小投资者                                占与会中小投资者                    占与会中小投资

与会有效表决

               有效表决权股份总                反对票数            有效表决权股份总        弃权票数        者有效表决权股

 权同意票数

                  数比例                                     数比例                       份总数比例

    （1） 总的表决情况

与会有效表         占与会有效表                      占与会有效表                       占与会有效表

决权同意票         决权股份总数          反对票数        决权股份总数              弃权票数     决权股份总数        表决结果

  数             比例                          比例                           比例

    （2） 中小投资者表决情况

             占与会中小投资者                   占与会中小投资者             占与会中小投资

与会有效表决

             有效表决权股份总      反对票数         有效表决权股份总    弃权票数     者有效表决权股

 权同意票数

                数比例                        数比例                份总数比例

   关联股东深圳智度国光投资发展有限公司、智度科技股份有限公司、北京泛信壹号股权投

资中心（有限合伙）、苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）及拉萨经济技术开发区智

恒咨询有限公司对议案 12 回避表决。以上提案均为以普通决议通过的议案，已获得本次股东

大会出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

   在本次股东大会上，公司独立董事冀志斌先生、杨格先生及公司前独立董事王路先生分别

对其 2022 年度的工作情况进行了述职。

   上 述 议 案 详 细 内 容 及 独 董 述 职 报 告 详 见 2023 年 4 月 12 日 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

   五、律师出具的法律意见

   北京市中伦律师事务所曾思、莫婉榕律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如

下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公

司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、

有效。

六、本次会议备查文件：

   特此公告。

                                                    国光电器股份有限公司

       董事会

    二〇二三年五月五日

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