证券代码：002943      证券简称：宇晶股份         公告编号：2023-028

              湖南宇晶机器股份有限公司

【资料图】

       第四届董事会第二十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次

会议经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2023年4月18日以电话、

电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2023年4月20日在公司一楼会议室以现

场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董

事7名，实际参会董事7名，其中独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

  为进一步优化公司股权投资结构，提高经营决策效率和整体运作效率，公司

拟出资6,000.00万元人民币收购控股子公司湖南益缘新材料科技有限公 司自然

人股东于景、顾国强、李春、陈昌云、秦敬龙、刘海珍合计持有益缘新材49.00%

的股权。本次收购完成后，公司持有湖南益缘新材料科技有限公司100.00%股权，

湖南益缘新材料科技有限公司成为公司全资子公司。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在《证券

时报》、

   《上海证券报》、

          《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》和在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会

议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  公司原财务总监周波评先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职

后仍担任公司副总经理和董事会秘书职务。为确保公司各项经营管理工作顺利进

行，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任谭鹏先生为

公司财务总监，任期自第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第四届董

事会届满之日止。

  公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日

刊登在《证券时报》、《上海 证券报 》、 《中国 证券 报》和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员

的公告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于公司第

四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

                               湖南宇晶机器股份有限公司

                                             董事会

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